{"id":37279,"date":"2025-08-28T14:51:04","date_gmt":"2025-08-28T17:51:04","guid":{"rendered":"https:\/\/lrm67.com\/?p=37279"},"modified":"2025-08-28T14:51:04","modified_gmt":"2025-08-28T17:51:04","slug":"operacao-carbono-oculto-pcc-controlava-fundos-de-investimento-com-mais-de-r-30-bilhoes-diz-receita-federal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lrm67.com\/index.php\/2025\/08\/28\/operacao-carbono-oculto-pcc-controlava-fundos-de-investimento-com-mais-de-r-30-bilhoes-diz-receita-federal\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto: PCC controlava fundos de investimento com mais de R$ 30 bilh\u00f5es, diz Receita Federal"},"content":{"rendered":"

Em entrevista\u00a0coletiva concedida na manh\u00e3 desta quinta-feira (28), os representantes das institui\u00e7\u00f5es que deflagraram a Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto definiram a a\u00e7\u00e3o como um golpe no “andar de cima” do esquema do crime organizado que se infiltrou no setor de combust\u00edveis.<\/p>\n

“Informa\u00e7\u00f5es davam conta de a\u00e7\u00f5es do Primeiro Comando da Capital na economia formal atrav\u00e9s de fintechs, de fundos de investimento e de atividades envolvendo combust\u00edveis”, disse o procurador-geral de Justi\u00e7a, Paulo S\u00e9rgio de Oliveira e Costa.<\/p><\/blockquote>\n

“A partir deste Procedimentos de Investiga\u00e7\u00e3o Criminal o Minist\u00e9rio P\u00fablico identificou, mais uma vez, a necessidade de a\u00e7\u00e3o colaborativa”, enfatizou o PGJ, destacando a articula\u00e7\u00e3o do MPSP, por meio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), com Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, a Pol\u00edcia Civil e a Pol\u00edcia Militar, a Receita Federal do Brasil, a Secretaria de Estado da Fazenda, a Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo (ANP) e Procuradoria-Geral do Estado de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n

“No Estado de S\u00e3o Paulo \u00a0a gente j\u00e1 tem mais de 3.000 documentos apreendidos, uma centena de computadores, HDs, material probat\u00f3rio que vai reverter para essas investiga\u00e7\u00f5es”, disse o promotor de Justi\u00e7a Yuri Fisberg, que agradeceu a coopera\u00e7\u00e3o dos GAECOs de Goi\u00e1s, Esp\u00edrito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paran\u00e1, Rio de Janeiro e Santa Catarina.<\/p>\n

“O que n\u00f3s identificamos \u00e9 que a organiza\u00e7\u00e3o criminosa atua em todas as etapas da cadeia de combust\u00edvel, a iniciar pelas usinas, distribuidoras, formuladoras de combust\u00edveis, redes de postos e tamb\u00e9m nos portos”, revelou o promotor Jo\u00e3o Paulo Gabriel.<\/p><\/blockquote>\n

Os secret\u00e1rios Guilherme Derrite (Seguran\u00e7a P\u00fablica), Samuel Kinoshita (Fazenda) e Robinson Barreirinhas participaram da entrevista, bem como M\u00e1rcia Cec\u00edlia Meng ( superintendente da 8\u00aa Regi\u00e3o Fiscal), Carlos Eduardo Neri de Oliveira (superintendente de Fiscaliza\u00e7\u00e3o e Abastecimento da ANP e Thiago Matos (da Procuradoria-Geral do Estado).<\/p>\n

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Opera\u00e7\u00e3o<\/h2>\n

Desde as primeiras horas desta quinta-feira, uma for\u00e7a-tarefa – composta por cerca de 1.400 agentes do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, por meio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO, da Pol\u00edcia Federal, das Pol\u00edcias Civil e Militar, da Receita Federal do Brasil, Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de S\u00e3o Paulo, Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo (ANP) e Procuradoria-Geral do Estado de S\u00e3o Paulo (PGE\/SP), por meio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial para Recupera\u00e7\u00e3o Fiscal (GAERFIS), cumprem mandados de busca e apreens\u00e3o e pris\u00e3o nos Estados de S\u00e3o Paulo, Esp\u00edrito Santo, Goi\u00e1s, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paran\u00e1, Rio de Janeiro e Santa Catarina, contando com apoio dos respectivos GAECOs do Minist\u00e9rio P\u00fablico de cada Estado.<\/p>\n

O objetivo dessa a\u00e7\u00e3o integrada das institui\u00e7\u00f5es, denominada Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, \u00e9 desarticular um intrincado esquema colocado em pr\u00e1tica por organiza\u00e7\u00f5es criminosas investigadas de participa\u00e7\u00e3o fraudulenta no setor de combust\u00edvel, com infiltra\u00e7\u00e3o de integrantes da fac\u00e7\u00e3o Primeiro Comando da Capital (PCC), lesando n\u00e3o apenas os consumidores que abastecem seus ve\u00edculos, mas toda uma cadeia econ\u00f4mica.<\/p>\n

A organiza\u00e7\u00e3o criminosa PCC est\u00e1 associada a uma rede de organiza\u00e7\u00f5es criminosas, cujos v\u00ednculos s\u00e3o estabelecidos de forma permanente ou eventual, e convergente, de modo a assegurar a efetividade das atividades econ\u00f4micas il\u00edcitas, notadamente por meio da sua inser\u00e7\u00e3o na economia formal, como \u00e9 o setor de combust\u00edvel e o sistema financeiro.<\/p>\n

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Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, os mais de 350 alvos \u2013 pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas \u2013 s\u00e3o suspeitos da pr\u00e1tica de crimes contra a ordem econ\u00f4mica, adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato. As irregularidades foram identificadas em diversas etapas do processo de produ\u00e7\u00e3o e distribui\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis.<\/p>\n

Um dos principais eixos da fraude investigada passa pela importa\u00e7\u00e3o irregular de metanol. O produto, que chega ao pa\u00eds pelo Porto de Paranagu\u00e1 (PR), n\u00e3o \u00e9 entregue aos destinat\u00e1rios indicados nas notas fiscais. Em vez disso, \u00e9 desviado e transportado clandestinamente, com documenta\u00e7\u00e3o fraudulenta e em desacordo com normas de seguran\u00e7a, colocando em risco motoristas, pedestres e o meio ambiente. O metanol, altamente inflam\u00e1vel e t\u00f3xico, \u00e9 direcionado a postos e distribuidoras, nos quais \u00e9 utilizado para adulterar combust\u00edveis, gerando lucros bilion\u00e1rios \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

Em v\u00e1rias redes investigadas, em mais 300 postos de combust\u00edveis, foram detectadas fraudes tanto qualitativas quanto quantitativas. Consumidores estariam pagando por volumes inferiores ao informado pelas bombas (fraude quantitativa) ou por combust\u00edveis adulterados fora das especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas exigidas pela ANP (fraude qualitativa).<\/p>\n

Vale destacar, ainda, que propriet\u00e1rios de postos de gasolina, que venderam seus estabelecimentos comerciais, n\u00e3o receberam os valores da transa\u00e7\u00e3o e foram amea\u00e7ados de morte caso fizessem qualquer tipo de cobran\u00e7a.<\/p>\n

O produto e proveito das infra\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas e penais foram realocados em uma complexa rede de interpostas pessoas que ocultam os verdadeiros benefici\u00e1rios em camadas societ\u00e1rias e financeiras, especialmente em\u00a0shell companies<\/i>, fundos de investimento e institui\u00e7\u00f5es de pagamento. Parcela substancial desses recursos sem lastro financiou a aquisi\u00e7\u00e3o de usinas sucroalcooleiras e potencializou a atua\u00e7\u00e3o do grupo que absorveu em sua estrutura criminosa distribuidoras, transportadoras e postos de combust\u00edveis.<\/p>\n

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As transa\u00e7\u00f5es financeiras do grupo transitam por fintechs controladas pelo crime organizado, cujo portf\u00f3lio de clientes \u00e9 formado majoritariamente por empresas do setor. De acordo com os respons\u00e1veis pela investiga\u00e7\u00e3o, a escolha por uma institui\u00e7\u00e3o de pagamento \u2013 em vez de bancos tradicionais \u2013 visa a dificultar o rastreamento dos recursos. As fintechs operavam com contabilidade paralela, permitindo transfer\u00eancias entre empresas e pessoas f\u00edsicas sem que os benefici\u00e1rios finais fossem identificados.<\/p>\n

Al\u00e9m das medidas de natureza criminal, o Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos do Estado de S\u00e3o Paulo (CIRA\/SP) adotar\u00e1 provid\u00eancias judiciais para bloquear bens suficientes para recuperar o tributo sonegado, cujo montante atualizado \u00e9 estimado em R$ 7.672.938.883,21.<\/p>\n\"\"<\/picture>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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