A Pol\u00edcia Federal deflagrou, nesta ter\u00e7a-feira (26\/11), a Opera\u00e7\u00e3o Tai-Pan, para desarticular organiza\u00e7\u00e3o criminosa voltada \u00e0 pr\u00e1tica de crimes contra o sistema financeiro, evas\u00e3o de divisas e lavagem de dinheiro.<\/p>\n
Os investigados teriam movimentado R$ 6 bilh\u00f5es nos \u00faltimos 5 anos; sendo R$ 800 milh\u00f5es apenas em 2024. Cerca de 200 policiais federais d\u00e3o cumprimento a 16 mandados de pris\u00e3o preventiva e 41 de busca e apreens\u00e3o, expedidos pela Justi\u00e7a Federal.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio em 2022 e revelou um complexo sistema banc\u00e1rio paralelo e ilegal, movimentando bilh\u00f5es dentro do pa\u00eds e nos Estados Unidos, Canad\u00e1, Panam\u00e1, Argentina, Bol\u00edvia, Col\u00f4mbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, It\u00e1lia, Turquia, Dubai e especialmente Hong Kong e China, para onde se destinava a maior parte dos recursos de origem il\u00edcita.<\/p>\n
Investiga\u00e7\u00f5es apontam que os suspeitos, bem como pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas que com eles transacionaram, movimentaram o valor de R$ 120 bilh\u00f5es nos \u00faltimos anos.<\/p>\n
O esquema contaria com participa\u00e7\u00e3o de dezenas de pessoas, envolvendo estrangeiros e brasileiros nas mais variadas fun\u00e7\u00f5es e atividades, entre eles policiais militares e civis, gerentes de bancos e contadores.<\/p>\n
O objetivo era atender a um fluxo constante de dinheiro para a China, mas atendia a qualquer pessoa que quisesse ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar ou receber dinheiro do exterior, havendo ind\u00edcios de envolvimento de grupos criminosos voltados ao tr\u00e1fico de drogas, de armas, contrabando, descaminho e outros crimes.<\/p>\n
Al\u00e9m das pris\u00f5es e das buscas, a Justi\u00e7a Federal determinou bloqueio de bens e valores em cifra superior R$ 10 bilh\u00f5es de reais, em mais de 200 pessoas jur\u00eddicas.<\/p>\n
Em alguns endere\u00e7os, ap\u00f3s representa\u00e7\u00e3o da PF, foi autorizada a participa\u00e7\u00e3o de servidores da Receita Federal nas buscas para fins de an\u00e1lise fiscal.<\/p>\n
Os investigados podem responder pelos crimes organiza\u00e7\u00e3o criminosa, oculta\u00e7\u00e3o de capitais (lavagem de dinheiro), evas\u00e3o de divisas, entre outros crimes apontados na investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Campinas\/SP\u00a0 1 MPP e 1 MBA<\/p>\n
Cajamar\/SP 1 MPP e 1 MBA<\/p>\n
S\u00e3o Paulo\/SP 6 MPP e 31 MBA<\/p>\n
Guarulhos\/SP 1 MPP e 1 MBA<\/p>\n
Itaquaquecetuba\/SP 1 MPP e 1 MBA<\/p>\n
Foz do Igua\u00e7u\/PR 1 MPP e 1 MBA<\/p>\n
Vila Velha\/ES 1 MBA<\/p>\n
Florian\u00f3polis\/SC 1 MPP<\/p>\n
S\u00e3o Jos\u00e9\/SC 1 MBA<\/p>\n
Feira de Santana\/BA 1 MBA<\/p>\n
Fortaleza\/CE 1 MPP e 1 MBA<\/p>\n
Bras\u00edlia\/DF 1 MPP e 1 MBA<\/p>\n
Exterior 2 MPP<\/p>\n
MPP = Mandado de Pris\u00e3o Preventiva<\/strong><\/p>\n MBA = Mandado de Busca e Apreens\u00e3o<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A Pol\u00edcia Federal deflagrou, nesta ter\u00e7a-feira (26\/11), a Opera\u00e7\u00e3o Tai-Pan, para desarticular organiza\u00e7\u00e3o criminosa voltada \u00e0 pr\u00e1tica de crimes contra o sistema financeiro, evas\u00e3o de divisas e lavagem de dinheiro. Os investigados teriam movimentado R$ 6 bilh\u00f5es nos \u00faltimos 5 anos; sendo R$ 800 milh\u00f5es apenas em 2024. Cerca de 200 policiais federais d\u00e3o cumprimento […]<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":29473,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,60],"tags":[],"class_list":["post-29472","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policia","category-sao-paulo"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lrm67.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29472","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lrm67.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lrm67.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lrm67.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lrm67.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29472"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lrm67.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29472\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29474,"href":"https:\/\/lrm67.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29472\/revisions\/29474"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lrm67.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29473"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lrm67.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29472"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lrm67.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29472"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lrm67.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29472"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}