Uma opera\u00e7\u00e3o contra uma quadrilha que movimentou R$ 7,5 bilh\u00f5es em fraudes financeiras prendeu um homem em Ilhabela, no Litoral Norte de S\u00e3o Paulo, na manh\u00e3 desta quarta-feira (28). A opera\u00e7\u00e3o foi realizada pela Pol\u00edcia Federal de Campinas.<\/p>\n
No total, a PF cumpriu dez mandados de pris\u00e3o preventiva, sete de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e 60 de busca e apreens\u00e3o. Todos mandatos foram expedidos pela 9\u00aa Vara Federal de Campinas.<\/p>\n
Os alvos est\u00e3o espalhados em 15 cidades nos estados de S\u00e3o Paulo e Minas Gerais. Em Ilhabela, a opera\u00e7\u00e3o cumpriu dois mandados, sendo um de busca e apreens\u00e3o e outro de pris\u00e3o preventiva.<\/p>\n
Al\u00e9m de um homem preso em Ilhabela, outros suspeitos foram preso em Campinas. S\u00e3o Paulo, Sorocaba e Americana tamb\u00e9m tiveram presos.<\/p>\n
Todas as pris\u00f5es ocorreram nas casas dos investigados. J\u00e1 as apreens\u00f5es ocorreram em v\u00e1rios estabelecimentos, incluindo lojas de ve\u00edculos.<\/p>\n
De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, o grupo criou dois bancos digitais n\u00e3o autorizados pelo Banco Central (Bacen) para a pr\u00e1tica das fraudes financeiras. Eles ofereciam contas clandestinas que permitiam transa\u00e7\u00f5es dentro do sistema banc\u00e1rio oficial por meio da internet.<\/p>\n
Entre os alvos de busca e apreens\u00e3o est\u00e3o as sedes dos bancos digitais irregulares e institui\u00e7\u00f5es administradoras de cart\u00e3o de cr\u00e9dito.<\/p>\n
Ainda segundo a PF, esses bancos digitais ofereciam contas clandestinas na internet que eram usadas por fac\u00e7\u00f5es criminosas para lavagem de dinheiro e empresas com d\u00edvidas trabalhistas e tribut\u00e1rias para fraudes financeiras. O esquema movimentou R$ 7,5 bilh\u00f5es.<\/p>\n
Os investigados v\u00e3o responder por gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00f5es financeiras, evas\u00e3o de divisas, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tribut\u00e1ria e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n
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Com G1 e PF<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Uma opera\u00e7\u00e3o contra uma quadrilha que movimentou R$ 7,5 bilh\u00f5es em fraudes financeiras prendeu um homem em Ilhabela, no Litoral Norte de S\u00e3o Paulo, na manh\u00e3 desta quarta-feira (28). A opera\u00e7\u00e3o foi realizada pela Pol\u00edcia Federal de Campinas. No total, a PF cumpriu dez mandados de pris\u00e3o preventiva, sete de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e 60 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":27821,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,15],"tags":[],"class_list":["post-27820","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ilhabela","category-policia"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t